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RCA - 05.02.2019 Deliberar sobre a Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro

Empreendimentos Pague Menos S/A

        NIRE 23300020073  CNPJ 06.626.253/0001-51       

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 05 DE FEVEREIRO DE 2019

 

  1. Data, Horário e Local: Aos 5 (cinco) dias de fevereiro de 2019, às 09 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902.
  2. Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz (“Conselheiros”).
  3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; Secretária: Sra. Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.
  4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro.
  5. DeliberaçõesOs membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições a aprovação da Política de Gestão de Riscos decorrentes do Mercado Financeiro, nos termos do Anexo I.
  6.  Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

 

  1. Assinaturas: Mesa: Mário Henrique Alves de Queirós (Presidente); e Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima (Secretária). Conselheiros presentes: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 

Fortaleza/CE, 05 de fevereiro de 2019.

 

Mário Henrique Alves de Queirós

   Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima

                        Presidente da Mesa                     Secretária da Mesa

 

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