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RCA - 10.07.2018 Discutir e deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia.

Empreendimentos Pague Menos S/A

        NIRE 23300020073  CNPJ 06.626.253/0001-51       

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 10 DE JULHO DE 2018

 

1. Data, Horário e Local: Aos 10 (dez) dias do mês de julho de 2018, às 14h, na sede da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Senador Pompeu, n° 1.520, Centro, CEP: 60025-902, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

2. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Soares Marques, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

3. Mesa: Presidente: Francisco Deusmar de Queirós; Secretário: Josué Ubiranilson Alves.

4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre a eleição de membros da Diretoria da Companhia.

.5. Deliberações: Em atenção às deliberações das Assembleia Geral Extraordinária realizada em 10 de julho de 2018, às 9h, que resultaram (i) na combinação dos cargos de Diretor de Operações e Diretor de Vendas, bem como (ii) na criação do cargo de Diretor de Relacionamento com Clientes, os membros do Conselho de Administração, após a análise e discussão da matéria constante da ordem do dia, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

(i)  aprovaram a eleição do Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 161.709.478-10, portador de cédula de identidade RG nº 21229734, residente e domiciliado na T 37, apartamento 902, Setor Bueno Q 166 L 1A14, CEP 74230-050, na cidade de Goiânia, Estado de Goiás, para o cargo de Diretor de Operações e Vendas;
 
(ii) aprovaram a eleição da Sra. Aline Couto Alves Girão, brasileira, administradora, casada no regime de comunhão parcial de bens, inscrita no CPF/MF sob o nº 940.439.903-59, portadora de cédula de identidade RG nº 95002122967 SSP-CE, residente e domiciliada na Avenida Beira Mar, nº 3.400, apartamento 1.100, Meireles, CEP: 60165-121, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará para o cargo de Diretor de Relacionamento com Clientes.

O Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez e a Sra. Aline Couto Alves Girão acima eleitos, presentes à reunião, aceitaram a indicação para ocupar os cargos de Diretor de Operações e Vendas e Diretor de Relacionamento com Clientes, respectivamente, e, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 dezembro de 1976, declararam que não estão incursos em qualquer crime que os impeça de exercer atividade mercantil, não ocupam qualquer cargo em sociedade concorrente e não têm interesse conflitante com a Companhia, bem como aceitam suas respectivas nomeações. Os referidos Diretores foram investidos em seus cargos no mesmo ato, mediante assinatura de termos de posse constantes do Livro de Atas de Reunião da Diretoria, e terão prazo de gestão até 28 de abril de 2019. Além disso, ficam expressamente ratificados pelos membros do Conselho de Administração todos os atos praticados com relação aos itens (i) e (ii) acima.

6. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

7. Assinaturas: Mesa: Francisco Deusmar de Queirós (Presidente); e Josué Ubiranilson Alves (Secretário). Conselheiros presentes: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Soares Marques, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no próprio livro.

 

Fortaleza, 10 de julho de 2018.

 

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FRANCISCO DEUSMAR DE QUEIRÓS

Presidente da Mesa

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JOSUÉ UBIRANILSON ALVES

Secretário da Mesa