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RCA - 08.11.2017 Deliberar sobre: (i) a apreciação do formulário de informações trimestrais – ITR relativo ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2017; (ii) a contratação de empréstimo com o Banco do Nordeste S/A e, (iii) retificação do teor da deliberação constante do item (ii) da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de agosto de 2017 (“RCA Retificada”); e (iv) a ratificação das demais deliberações tomadas na RCA Retificada.

Empreendimentos Pague Menos S/A

        NIRE 23300020073  CNPJ 06.626.253/0001-51       

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 08 DE NOVEMBRO DE 2017

 

  1. Data, Horário e Local: Aos 8 (oito) dias de novembro de 2017, às 09 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A., localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902 (“Companhia”).

 

  1. Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Francisco Freitas Cordeiro, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz (“Conselheiros”).

 

  1. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Josué Ubiranilson Alves; Secretária: Sra. Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima.

 

  1. Ordem do Dia: Deliberar sobre: (i) a apreciação do formulário de informações trimestrais – ITR relativo ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2017; (ii) a contratação de empréstimo com o Banco do Nordeste S/A e, (iii) retificação do teor da deliberação constante do item (ii) da ata da Reunião do Conselho de Administração realizada em 09 de agosto de 2017 (“RCA Retificada”); e (iv) a ratificação das demais deliberações tomadas na RCA Retificada.
  2. DeliberaçõesApós exame e discussão acerca dos itens constantes da ordem do dia, foram tomadas as seguintes deliberações:

  1. Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, o formulário de informações trimestrais –ITR relativo ao período de três meses encerrado em 30 de setembro de 2017, a ser apresentado à Comissão de Valores Mobiliários – CVM e divulgado ao Mercado.

 

  1. Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de Cédula de Crédito Bancário junto ao Banco Nordeste S.A. até o valor R$241.105.715,82 (duzentos e quarenta e um milhões, cento e cinco mil, setecentos e quinze reais e oitenta e dois centavos) com o objetivo de ampliar a sua rede de lojas, suportando com tais recursos as necessárias inversões em obras de engenharia-civil e aquisição de móveis, instalações e equipamentos.

 

  1. Retificar a deliberação constante do item (ii) da ata da RCA Retificada para que, no lugar em que constou apenas Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as contratações de Cédulas de Crédito Bancário junto aos bancos Banco Itaú S.A. e Banco Citibank S.A. nos montantes de R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) e R$ 72.300.500,00 (setenta e dois milhões, trezentos mil e quinhentos reais), respectivamente”, passe a constar “Os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, as contratações de Cédulas de Crédito Bancário junto aos bancos Banco Itaú S.A. e Banco Citibank S.A. nos montantes de R$130.000.000,00 (cento e trinta milhões de reais) e R$ 72.300.500,00 (setenta e dois milhões, trezentos mil e quinhentos reais), respectivamente. A contratação junto ao Banco Itaú S.A., acima mencionada, refere-se à operação de Swap Fluxo de Caixa nº 109817070011600 realizada em 26/07/2017 com data de vencimento em 28/07/2020”; e

 

  1. Ratificar todas as demais deliberações tomadas na RCA Retificada.

 

 

  1. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

 

  1. Assinaturas: Mesa: Francisco Deusmar de Queirós (Presidente); e Josué Ubiranilson Alves (Secretário). Conselheiros presentes: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Francisco Freitas Cordeiro, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 

Fortaleza/CE, 08 de novembro de 2017.

 

                  Francisco Deusmar de Queirós

                              Josué Ubiranilson Alves

                     Presidente da Mesa

                             Secretário da Mesa