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AGE - 12.09.2018 Deliberar sobre a eleição de membro suplente do Conselho de Administração.

Empreendimentos Pague Menos S/A

        NIRE 23300020073  CNPJ 06.626.253/0001-51       

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 

ATA DA ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

 REALIZADA EM 12 DE SETEMBRO DE 2018

 

1. Data, Horário e Local: Aos 12 (doze) dias de setembro de 2018, às 17hs, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902 .

2. Convocação:Dispensada a publicação de editais, conforme o disposto no artigo 124, §4º da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada (“Lei das Sociedades por Ações”), em razão da presença de acionistas representando a totalidade do capital social da Companhia, conforme assinaturas constantes do Livro de Registro de Presença de Acionistas.

3. Composição da Mesa: Mário Henrique Alves e Queirós - Presidente; Josué Ubiranilson Alves - Secretário.

4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a eleição de membro suplente do Conselho de Administração.

5. Deliberações: Em razão da renúncia do membro suplente do Conselho de Administração, Sr. Geraldo de Lima Gadêlha Filho, conforme carta de renúncia apresentada na presente data, os acionistas aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Carlos Henrique Alves de Queirós, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.151.773-53, portador da cédula de identidade RG nº 96002670822 SSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, 3430, Apto. 1000, CEP: 60165-121 para o cargo de membro suplente do Conselho de Administração da Sra. Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, eleita na Assembleia Geral Extraordinária realizada em 30 de abril de 2018.

 
Os acionistas declararam que obtiveram do conselheiro ora eleito declaração de que não está impedido para o exercício da função, conforme disposto no parágrafo 1º do artigo 1.011 da Lei 10.406/02, no parágrafo primeiro do art. 147 da Lei 6.404/76 e na Instrução CVM nº 367, de 29 de maio de 2002, e que apresentará à Companhia a declaração de que trata o Art. 2º da referida Instrução. O conselheiro tomará posse mediante assinatura do respectivo termo de posse no Livro de Atas do Conselho de Administração.

6. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foi suspensa a reunião para a lavratura da presente ata, a qual, reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

8. Assinaturas: Mesa: Mário Henrique Alves de Queirós – Presidente, Josué Ubiranilson Alves – Secretário. Acionistas: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Maria Auricélia Alves de Queirós, Carlos Henrique Alves de Queirós, Mário Henrique Alves de Queirós, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima e G.A. Brasil VIII Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia.

 

                       Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 

Fortaleza, 12 de setembro de 2018.

 

Mário Henrique Alves de Queirós               Josué Ubiranilson Alves

Presidente                                            Secretário

 

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