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RCA - 26.01.2018 Deliberar sobre a contratação de instrumentos financeiros pela Companhia

Empreendimentos Pague Menos S/A

        NIRE 23300020073  CNPJ 06.626.253/0001-51       

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 26 DE JANEIRO DE 2018

 

  1. Data, Horário e Local: Aos 26 (vinte e seis) dias de janeiro de 2018, às 10 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A., localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902 (“Companhia”).
  2. Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Francisco Freitas Cordeiro, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz (“Conselheiros”).
  3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Francisco Deusmar de Queirós; Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
  4. Ordem do Dia: Deliberar sobre a contratação de instrumentos financeiros pela Companhia.
  5. DeliberaçõesOs Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a contratação de: Operações de Swap com valores (de ou até) R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) e FRN (DEPOSIT & LOAN) no valor (de ou até) USD 31.897.926,63 (trinta e um milhões, oitocentos e noventa e sete mil, novecentos e vinte e seis dólares e sessenta e três centavos) junto ao Banco Santander S.A.
  6.  Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

 

  1. Assinaturas: Mesa: Francisco Deusmar de Queirós (Presidente); e Josué Ubiranilson Alves (Secretário). Conselheiros presentes: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Francisco Freitas Cordeiro, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 

Fortaleza/CE, 26 de janeiro de 2018.

 

Francisco Deusmar de Queirós

   Josué Ubiranilson Alves

                        Presidente da Mesa                     Secretário da Mesa