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RCA - 23.01.2019 Deliberar sobre (i) a contratação de Cédula de Crédito Bancário pela Companhia; e (ii) a aprovação e ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria.

Empreendimentos Pague Menos S/A

        NIRE 23300020073  CNPJ 06.626.253/0001-51       

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 23 DE JANEIRO DE 2019

 

  1. Data, Horário e Local: Aos 23 (vinte e três) dias de janeiro de 2019, às 09 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902.
  2. Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz (“Conselheiros”).
  3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
  4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a contratação de Cédula de Crédito Bancário pela Companhia; e (ii) a aprovação e ratificação de todos os atos praticados pela Diretoria.
  5. DeliberaçõesOs membros do Conselho de Administração deliberaram por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições: (i) aprovar a contratação de Cédula de Crédito Bancário nº 1006082, no montante de R$100.000.000,00 (cem milhões de reais) junto ao Banco Santander S/A; e (ii) aprovar e ratificar todos os atos praticados pela Diretoria da Companhia relacionados à deliberação acima.
  6.  Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

 

  1. Assinaturas: Mesa: Mário Henrique Alves de Queirós (Presidente); e Josué Ubiranilson Alves (Secretário). Conselheiros presentes: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 

Fortaleza/CE, 23 de janeiro de 2019.

 

Mário Henrique Alves de Queirós

   Josué Ubiranilson Alves

                        Presidente da Mesa                     Secretário da Mesa