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Ata RCA 06.03.2020 Discutir e deliberar sobre (i) tomar conhecimento das renúncias apresentadas por determinados membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membros da Diretoria da Companhia.

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
REALIZADA EM 6 DE MARÇO DE 2020

  1. Data, Horário e Local: Aos 6 (seis) dias do mês de março de 2020, às 14 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1.520, Centro, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902.
  2. Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Carlos Henrique Alves de Queirós, Pedro Pullen Parente e Martin Emiliano Escobari Lifchitz (“Conselheiros”).
  3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Francisco Deusmar de Queirós; e Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.
  4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre (i) tomar conhecimento das renúncias apresentadas por determinados membros da Diretoria da Companhia; e (ii) a eleição de membros da Diretoria da Companhia.
  5. Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração da Companhia deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:
  • tomar conhecimento das renúncias (a) da Sra. Patriciana Maria de Queirós RodriguesCPF/MEnº , ao cargo de Diretora Vice-Presidente Comercial; (b) do Sr. Carlos Henrique Alves de Queirós, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens788.151.773-53, portador da cédula de identidade RG nº 96002670822 SSP/CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, nº 3.430, apto. 1000, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60165-121, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Expansão e Engenharia; (c)José Carlos Rafael De Assis VasquezRua Joaquim Nabuco, nº 166, apto. 1103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital; (d) Pedro Ronaldo De Carvalho Praxedes, ao cargo de ; (e)  Josué Ubiranilson Alves, ao cargo de Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico; (f)  Geraldo De Lima Gadêlha Filhoadministrador e advogadocomunhão universal de bens025.930.503/0695002172786 SSP/CERua Joaquim Nabuco, nº 1.400, apto. 602, Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do CearáCEP 60125-120, ao cargo de Diretor Jurídico; (g) Marcos Ricardo Colaresadministradorcasado em regime de comunhão parcial de bens260.280.438-00Rua Tianguá, nº 97, apto. 104, Vila Mascote, na cidade de São Paulo, Estado de São PauloCEP 04363-100, ao cargo de Diretor de Compras; (h) Rosilândia Maria Alves De Queirós Limaadministradoracasada no regime de separação total de bens441.050.103/871349032-87 SPSP/CERua Tibúrcio Cavalcante, nº 500, apto. 1.600, Meireles, na Cidade de Fortaleza, Estado do CearáCEP 60125-100, ao cargo de Diretora de Marca Própria; (i)  Cesar Heiki Tanakaadvogadocasado em regime de comunhão parcial de bens013.775.557-04Rua Santo Irineu, nº 571 apartamento 42, Bosque da Saúde, na cidade de São Paulo, Estado de São PauloCEP 04127-120, do cargo de Diretor de Expansão e Engenharia; (j) Aline Couto Alves Girãoadministradoracasada em regime de comunhão parcial de bens940.439.903-5995002122967 SSP/CEAvenida Beira Mar, 3400, apartamento 1100, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do CearáCEP 60165-120, ao cargo de Diretora de Relacionamento com Clientes; (k)  Thiago Da Cunha Peixoto Ladeiraadministradorcasado em regime de comunhão parcial de bens014.787.776-8010.840.281Rua Carolina Sucupira, 400, apartamento 1001, Aldeota, na cidade de Fortaleza, Estado do CearáCEP 60140-120, ao cargo de Diretor de Digital e Inteligência de Mercado; e (l) Francilene Couto Alveslicenciada em Ciências Sociaiscasada no regime da comunhão universal de bens170.437.003-532003009086159Avenida Beira Mar, nº 2270, apto. 1.300, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do CearáCEP 60165-121, ao cargo de Diretora de Farmácia de Manipulação.
  • em atenção às deliberações da Assembleia Geral Extraordinária da Companhia realizada em 6 de março de 2020, às 9h, (“AGE”) que resultaram (A) na extinção dos seguintes cargos da Diretoria: (1) Diretor Vice-Presidente Comercial; (2) Diretor Vice-Presidente de Expansão e Engenharia; (3) Diretor Vice-Presidente de Operações e Digital; (4) Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação e Supply; (5)  Diretor de Compras; (6) Diretor de Marca Própria; (7) Diretor de Relacionamento com Clientes; (8) Diretor de Digital e Inteligência e Mercado; e (9) Diretor da Farmácia de Manipulação; (B) na criação dos seguintes cargos da Diretoria: (1) Diretor Vice-Presidente Comercial e Supply; (2) Diretor Vice-Presidente de Operações, Digital e Expansão; (3) Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação; (4) Diretor de Digital; (5) Diretor de Marketing; e (6) Diretor de Transformação de Tecnologia; e (C) na modificação da atual denominação do cargo de: (1) Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, que passará a ser denominado “Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores”; (2) Diretor Vice-Presidente de Gente e Jurídico, que passará a ser denominado “Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo”; e (3) Diretor de Expansão e Engenharia, que passará a ser denominado “Diretor de Expansão”, bem como às renúncias objeto do item (i) acima, aprovar, para um mandato até 30 de abril de 2021:
    • a eleição do Sr. Jorge Alexandre Jubilato Araújo, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 269.651.678-23, portador de cédula de identidade RG nº 28.672.496-0, residente e domiciliado na Rua da Paz, nº 240, apto. 1.902, Mucuripe, cidade de Fortaleza, estado do Ceará, CEP: 60165-180, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo;
    • a eleição do Sr. Marcos Ricardo Colares, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 260.280.438-00, portador de cédula de identidade RG nº 26364317, residente e domiciliado na Rua Tianguá, nº 97, apto. 104, Vila Mascote, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04363-100, para o cargo de Diretor Vice-Presidente Comercial e Supply;
    • a eleição do Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.709.478-10, portador de cédula de identidade RG nº 21229734, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 166, apto. 1.103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120o de Diretor Vice-Presidente de Operações, Digital e Expansão;
    • a eleição do Sr. Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão universal de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 272.764.813-87, portador de cédula de identidade RG nº 2000010228269 SSP-CE, residente e domiciliado na Rua José Nogueira Freire, nº 40, apto. 1.106, Parque Iracema, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60824-050, para o cargo de Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação;
    • aprovaram a eleição do Sr. Cesar Heiki Tanaka, brasileiro, advogado, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 013.775.557-04, inscrito na OAB/RJ nº 93.552, residente e domiciliado na Rua Santo Irineu, nº 571 apartamento 42, Bosque da Saúde, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04127-120, para o cargo de Diretor Jurídico;
    • a eleição do Sr. Samir Mesquita Inácio, brasileiro, sociólogo, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 923.440.380-00, portador de cédula de identidade RG nº 6059569902, residente e domiciliado na rua Dr. Atualpa Barbosa de Lima, nº 609, apto. 2.401, Iracema, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para o cargo de Diretor de Digital;
    • a eleição do Gilberto Caray de Assis Júnior, brasileiro, divorciado, inscrito no CPF/ME sob o nº 164.800.128-95, portador de cédula de identidade RG nº 21765704, residente e domiciliado na Rua Luis Gois, 1612, apto. 111, Mirandópolis, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, para o cargo de Diretor de Transformação de Tecnologia;
    • a eleição do Sr. Marcos Ricardo Colares, brasileiro, administrador, casado em regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 260.280.438-00, portador de cédula de identidade RG nº 26364317, residente e domiciliado na Rua Tianguá, nº 97, apto. 104, Vila Mascote, na cidade de São Paulo, Estado de São Paulo, CEP 04363-100, para o cargo de Diretor de Marketing; e
    • aprovaram a eleição do Sr. José Carlos Rafael de Assis Vasquez, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de separação total de bens, inscrito no CPF/ME sob o nº 161.709.478-10, portador de cédula de identidade RG nº 21229734, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco, 166, apto. 1.103, Meireles, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60125-120o de Diretor de Expansão.

Os Srs. Jorge Alexandre Jubilato Araújo, Marcos Ricardo Colares, José Carlos Rafael de Assis Vasquez, Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes, Cesar Heiki Tanaka, Samir Mesquita Inácio e Gilberto Caray de Assis Júnior, acima eleitos, todos presentes à reunião, aceitaram a indicação para ocupar os respectivos cargos para os quais foram eleitos, nos termos do artigo 147 da Lei nº 6.404, de 15 dezembro de 1976, declararam que não estão incursos em qualquer crime que os impeça de exercer atividade mercantil, não ocupam qualquer cargo em sociedade concorrente e não têm interesse conflitante com a Companhia, bem como aceitam suas respectivas nomeações e foram investidos em seus respectivos cargos no mesmo ato, mediante assinatura de termos de posse constantes do Livro de Atas de Reunião da Diretoria, e terão prazo de gestão até 30 de abril de 2021, de forma a unificar o mandato de todos os membros da Diretoria da Companhia.

Para fins de esclarecimento, os membros do Conselho de Administração consignaram que, em razão da alteração da denominação do cargo de Diretor Vice-Presidente Administrativo, Financeiro e de Relações com Investidores, conforme deliberado pela AGE, o cargo ocupado pelo Sr. Luiz Renato Novais passará a ser denominado “Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores”.

Em atenção às deliberações tomadas na AGE, bem como na presente reunião do Conselho de Administração da Companhia, passa a Diretoria da Companhia a contar com a seguinte composição:

Cargo

Nome

Diretor Presidente

Mário Henrique Alves de Queirós

Diretor Vice-Presidente Financeiro e de Relações com Investidores

Luiz Renato Novais

Diretor Vice-Presidente de Gente, Jurídico e Administrativo

Jorge Alexandre Jubilato Araújo

Diretor Vice-Presidente Comercial e Supply

Marcos Ricardo Colares

Diretor Vice-Presidente de Operações, Digital e Expansão

José Carlos Rafael de Assis Vasquez

Diretor Vice-Presidente de Tecnologia da Informação

Pedro Ronaldo de Carvalho Praxedes

Diretor de Gente e Gestão

Jorge Alexandre Jubilato Araújo

Diretor Jurídico

Cesar Heiki Tanaka

Diretor de Gerenciamento de Categorias e Pricing

Thiago da Cunha Peixoto Ladeira

Diretor de Digital

Samir Mesquita Inácio

Diretor de Infraestrutura de Tecnologia

Afro José Campos de Vasconcelos

Diretor de Aplicações de Tecnologia

Marcos Antonio Almeida Silva

Diretor de Transformação de Tecnologia

Gilberto Caray de Assis Júnior

Diretor de Marketing

Marcos Ricardo Colares

Diretor de Expansão

José Carlos Rafael de Assis Vasquez

  1. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.
  2. Assinaturas: Mesa: Francisco Deusmar de Queirós – Presidente; e Josué Ubiranilson Alves – Secretário. Conselheiros presentes: Francisco Deusmar de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Patriciana Maria de Queirós Rodrigues, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Carlos Henrique Alves de Queirós, Pedro Pullen Parente e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

Fortaleza/CE, 6 de março de 2020.

 

Francisco Deusmar de Queirós
Presidente da Mesa

Josué Ubiranilson Alves
Secretário da Mesa