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RCA - 25.10.2018 Discutir e deliberar sobre: (i) renúncia apresentada por membro da Diretoria da Companhia e (ii) a eleição de membro da Diretoria da Companhia.

Empreendimentos Pague Menos S/A

        NIRE 23300020073  CNPJ 06.626.253/0001-51       

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 25 DE OUTUBRO DE 2018

 

1. Data, Horário e Local: Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro de 2018, às 14h, na sede da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Senador Pompeu, n° 1.520, Centro, CEP: 60025-902, Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará.

2. Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração, a saber: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Soares Marques, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

3. Mesa: Presidente: Mário Henrique Alves de Queirós; Secretário: Josué Ubiranilson Alves.

4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre: (i) renúncia apresentada por membro da Diretoria da Companhia e (ii) a eleição de membro da Diretoria da Companhia.

5. Deliberações: Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração deliberaram, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições:

i) Tomar conhecimento da renúncia apresentada por: (i) Gean Mark Alves da Silva, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 096.734.268-64, portador de cédula de identidade RG nº 21870312-0, endereço comercial na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, CEP: 60025-902, Fortaleza, Estado do Ceará, ao cargo de Diretor de Expansão e Novos Negócios, conforme termo de renúncia apresentado em 24 de outubro de 2018.

ii) Considerando a renúncia do Sr. Gean Mark Alves da Silva, os Conselheiros aprovaram, por unanimidade, a eleição do Sr. Carlos Henrique Alves de Queirós, brasileiro, administrador de empresas, casado no regime de comunhão parcial de bens, inscrito no CPF/MF sob o nº 788.151.773-53, portador da cédula de identidade RG nº 96002670822 SSP-CE, residente e domiciliado na Avenida Beira Mar, 3430, Apto. 1000, Meireles, CEP: 60165-121, na cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, para preencher o cargo de Diretor de Expansão e Novos Negócios da Companhia.

O Sr. Carlos Henrique Alves de Queirós, presente à reunião, eleito para completar o mandato do Renunciante aceitou a indicação para ocupar o cargo de Diretor de Expansão e Novos Negócios da Companhia e declarou, nos termos do artigo 147 da Lei 6.404, de 15 de dezembro de 1976, conforme alterada, não estar incursa em qualquer crime que a impeça de exercer atividade mercantil, não ocupar qualquer cargo em sociedade concorrente e não ter interesse conflitante com a Companhia, bem como aceitar a sua nomeação. O referido diretor foi investido no referido cargo, mediante assinatura de termo de posse constante do Livro de Atas de Reunião da Diretoria, e terá prazo de gestão até 28 de abril de 2019.

Em razão da eleição e investidura acima referidas, o Sr. Carlos Henrique Alves de Queirós passou a cumular os cargos de Diretor Vice-Presidente de Expansão e Novos Negócios e Diretor de Expansão e Novos Negócios da Companhia.

6. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado, foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

7. Assinaturas: Mesa: Mário Henrique Alves de Queirós (Presidente); e Josué Ubiranilson Alves (Secretário). Conselheiros presentes: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Soares Marques, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

A presente ata é cópia fiel da ata lavrada no próprio livro.

Fortaleza, 25 de outubro de 2018.

 

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MÁRIO HENRIQUE ALVES DE QUEIRÓS

Presidente da Mesa

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JOSUÉ UBIRANILSON ALVES

Secretário da Mesa