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RCA - 05.04.2019 Discutir e deliberar sobre (i) o aumento do valor limite previsto no Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios Oriundos de Vendas com Cartões de Crédito Processados pelo Sistema Cielo.

Empreendimentos Pague Menos S/A

        NIRE 23300020073  CNPJ 06.626.253/0001-51       

Companhia Aberta de Capital Autorizado

 

ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO
EM 05 DE ABRIL DE 2019

 

1. Data, Horário e Local: Aos 5 (cinco) dias do mês de abril de 2019, às 09 horas, na sede social da Empreendimentos Pague Menos S.A. (“Companhia”), localizada na Rua Senador Pompeu, nº 1520, Centro, na Cidade de Fortaleza, Estado do Ceará, CEP 60025-902.

2. Convocação: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia, a saber: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz (“Conselheiros”).

3. Composição da Mesa: Presidente: Sr. Mário Henrique Alves de Queirós; Secretário: Sr. Josué Ubiranilson Alves.

4. Ordem do Dia: Discutir e deliberar sobre (i) o aumento do valor limite previsto no Contrato de Cessão e Aquisição de Direitos Creditórios Oriundos de Vendas com Cartões de Crédito Processados pelo Sistema Cielo, celebrado em 29/03/2019 entre, na qualidade de cedente, a Companhia e, na qualidade de cessionário, o Banco do Brasil S.A. (“Banco do Brasil” e, em conjunto com a Companhia, “Partes”) (“Contrato”); (ii) a ratificação dos demais termos e condições do Contrato; e (iii) em caso de aprovação do item (i) da presente ordem do dia, a autorização à Diretoria da Companhia para (a) celebrar o aditamento ao Contrato, bem como (b) praticar eventuais outros atos necessários.

5. Deliberações Após a análise e discussão das matérias constantes da ordem do dia, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos e sem quaisquer restrições, aprovaram:

(i) Nos termos da Lei das Sociedades por Ações, manifestar-se favoravelmente sobre as Demonstrações Financeiras da Companhia referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2018, acompanhadas do Relatório da Administração e do Relatório dos Auditores Independentes.
 
(ii) a ratificação dos demais termos e condições do Contrato; e
 
(iii) a autorização à Diretoria da Companhia para (a) celebrar o aditamento ao Contrato que contemplará o aumento aprovado nos termos do item (i) acima; bem como (b) praticar quaisquer outros atos necessários à efetivação da deliberação constante do item (i) acima.
 

6. Encerramento, Lavratura e Leitura da Ata: Nada mais havendo a ser tratado foi oferecida a palavra a quem dela quisesse fazer uso e, como ninguém se manifestou, foram encerrados os trabalhos e suspensa a reunião pelo tempo necessário à lavratura desta ata, a qual, após reaberta a sessão, foi lida, achada conforme, aprovada e por todos os presentes assinada.

7. Assinaturas: Mesa: Mário Henrique Alves de Queirós (Presidente); e Josué Ubiranilson Alves (Secretário). Conselheiros presentes: Mário Henrique Alves de Queirós, Josué Ubiranilson Alves, Paulo José Marques Soares, Rosilândia Maria Alves de Queirós Lima, Manuela Vaz Artigas, Armando Lima Caminha Filho e Martin Emiliano Escobari Lifchitz.

 

Certifico que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio.

 

Fortaleza/CE, 05 de abril de 2019.

 

Mário Henrique Alves de Queirós

  Josué Ubiranilson Alves

                        Presidente da Mesa                     Secretário da Mesa